渝 开 发：独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项

渝 开 发：独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

手机免费访问年03月04日 19:41 交易所　

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　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014―012

　　重庆渝开发股份有限公司独立董事

　　关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》 《关于在上市公司中建立独立

　　、

　　董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》

　　、《公司章程》

　　、

　　《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆渝开发股份有限公司的

　　独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下

　　意见：

　　一、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

　　报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　报告期内，公司对控股子公司(朗福公司、会展置业)的担保实际发

　　生额为 24,000 万元；以往年度延续至报告期内对控股子公司(道金公司)

　　的实际担保余额为 14,950 万元；报告期末公司对控股公司实际担保余额为

　　38,450 万元。

　　我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控

　　制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。

　　二、关于对董事会2013年度提出现金利润分配预案的独立意见

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013 年度公司合并

　　报表归属于母公司实现的净利润 126,482,914.46 元，每股收益 0.1499 元，

　　可供股东分配的利润为 536,907,286.04 元,资本公积为 1,186,171,231.15

　　元。

　　考虑到公司发展阶段属于成长期， 2014 年度公司资金支出数额较大，

　　且

　　但为回报股东，公司拟以截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 843,770,965 股

　　为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10 股派

　　发现金红利 0.30 元(含税)，共计分配利润 25,313,128.95 元，2013 年度

　　剩余可进行现金分红部分未分配利润 511,594,157.09 元结转以后年度分

　　配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。为此，我们同意该利润分

　　配预案并同意将该预案提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

　　三、关于2013年度公司高管人员薪酬标准的独立意见

　　我们对公司高级管理人员在 2013 年度履行相关职责情况进行了认真审

　　查，对他们在 2013 年度所做的工作和取得的经营业绩进行了检查。认为：

　　2013 年，面对政府对楼市的持续调控，房地产市场仍然面临严峻的挑战，

　　在此情况下，公司高级管理人员带领全体员工有效利用自身优势，努力克

　　服房地产市场变化的影响，取得了良好的业绩，生产经营呈现出较为稳健

　　的发展态势。

　　为此，我们同意本次董事会会议关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬

　　标准事项。

　　四、关于续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度财务审计和内控审计

　　单位的独立意见

　　经核查，天健会计师事务所具有证券从业资格，其为公司出具的财务

　　审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营

　　成果，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2014 年度的财务审

　　计和内控审计单位，并同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议批准。

　　五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

　　2013年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控

　　制指引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《内

　　部控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过,我们认为:公司已

　　经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规

　　章的要求,公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司

　　内部控制的实际情况。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的

　　规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的

　　内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理

　　性、完整性和有效性。

　　六、关于 2014 年日常关联交易的独立意见

　　由于关联交易主要涉及劳务、服务，交易金额小，占公司营业收入比

　　重很小,对公司的独立性及经营成果也不产生大的影响，日常关联交易均按

　　照市场价格定价，不存在损害公司中小股东利益。我们同意公司预计的 2014

　　年度日常关联交易事项。

　　独立董事： 章新蓉

　　独立董事： 李嘉明

　　独立董事： 陈正生

　　独立董事： 曹国华

　　2014 年 3 月 5 日

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